심 방직 A (00045): 제8 회 감사 회 직원 대표 감 사 를 선출

심 천시 방직 (그룹) 주식 유한 공사 가 제8 회 감사 회 직원 대표 감 사 를 선거 하 는 데 관 한 공고

증권 코드: 00045, 2000045 증권 약칭: 심 방직 A, 심 방직 B 공고 번호: 2021 - 13

심 천시 방직 (그룹) 주식 유한 공사 (이하 "회사" 로 약칭) 제7 회 감사 회 는 이미 임기 가 만 료 되 었 다.2021 년 1 월 25 일 에 회사 제7 회 감사 회 제2 6 차 회의 에서 (2021 년 1 월 26 일 대형 정보 망 (http: / www. cnfor. com. cn) 회사 의 (제7 회 감사 회 제2 6 차 회의 결의 공고) (2021 - 08 호) 를 심의 통과 시 켰 다.회사 의 규정 에 따라 감사 회 는 3 명의 감사 로 구성 되 는데 그 중에서 직원 대표 감사 1 명 은 회사 직원 대표 대회 에서 선출 된다.2021 년 1 월 28 일 에 회 사 는 직원 대표 대 회 를 열 어 무기명 차액 선거 방식 으로 제 육 매 를 회사 제8 회 감사 회 직원 대표 감사 (이력서 첨부) 로 선출 했다.회사 공 연 회 는 2021 년 1 월 29 일부 터 2 월 5 일 까지 전체 직원 에 게 직원 대표 감사 임 전 공 시 를 하고 이의 가 없 으 며 이번 선거 결 과 는 효력 이 발생 한다.이번 회의의 소집, 개최 와 표결 절 차 는 《 회사 법 》 과 회사 장정 》 등 관련 규정 에 부합 한다.이들 직원 대표 감 사 는 《 회사 법 》 등 감사 임직 과 관련 된 자격 과 조건 에 부합 한다.

제 노 메 이 는 2021 년 2 월 10 일 열 리 는 회사 2021 년 2 차 임시 주주 총회 에서 선출 된 2 명의 주주 대표 감사 와 공동으로 회사 제8 차 감사 회 를 구성 하고 임 기 는 주주총회 에서 선 거 된 2 명의 주주 대표 감사 와 일치 하 게 된다.

회사 프.

감사 회

二 ○ 21 년 2 월 6 일

첨부: 직원 대표 감사 이력서

제 육 매, 여, 1969 년 6 월 에 태 어 났 고 전문대 학력, 고급 노동 관계 협조 사, 고급 직업 지도 사, 중국 공산당 당원 이다.심 천시 화 랑 복장 유한 공사 행정 인사 담당, 본사 인적자원 부 주관, 경리 역 사 를 역임 하 였 습 니 다.현 임 본사 공 련 회 부주석, 당 간부 부 장관, 기관 노조 주석.

제 육 매 는 최근 3 년 동안 중국 증권 감독 위원회 와 다른 관련 부서 의 처벌 과 증권거래소 의 처벌 을 받 지 않 았 다. 범죄 혐의 로 인해 사법 기관 에 입 건 되 어 수 사 를 하거나 법 을 위반 한 혐의 로 중국 증권 감독 위원회 에 입 건 되 어 사찰 을 받 는 상황 이 존재 하지 않 는 다., 에 규정된 회사 감독 으로 지명 되 지 못 하 는 상황 은 존재 하지 않 는 다. 신용 을 잃 은 사람 이 아니 라 집행 자 가 아니다.불 신 책임 주체 또는 불 신 징계 대상 으로 관련 법률, 행정 법규, 부서 규정, 규범 성 문건, 및 거래소 기타 관련 규정 등에 부합 되 는 직무 자격 이다.제 육 매 는 회사 주식 16800 주 를 가지 고 회사 또는 지주 주주 및 실제 통제 자, 회사 의 5% 이상 의 주식 을 가 진 주주 와 그 실제 통제 자, 회사 의 다른 이사, 감사 와 고급 임 원 과 관련 이 없다.